Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.12.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
по пп. 3.1., 3.2., 3.4., «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
по п. 3.3., «За» - 90,9% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
по п. 3.5., «За» - 88,9% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
по пп 4.1. - 4.3., «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
по п.4.4. - 4.6, «За» - 90,9% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере 742 562 083,68 (Семьсот сорок два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи восемьдесят три и 68/100) рублей с учетом НДС.
3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №4.
3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №4, в размере 807 969 797,04 (Восемьсот семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь и 04/100) рублей с учетом НДС.
3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №4.
3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №4, в размере 408 450 126,00 (Четыреста восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей с учетом НДС.
3.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №4.
3.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №4, в размере 1 776 074 959,20 (Один миллиард семьсот семьдесят шесть миллионов семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять и 20/100) рублей с учетом НДС.
3.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №4.
3.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №4, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США.
3.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №4.
По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
4.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №5, в размере до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС.
4.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №5.
4.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №5, в размере до 38 000 000 000 (Тридцать восемь миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №5.
4.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №5, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №5.
4.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №5, в размере до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №5.
4.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №5, в размере до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС.
4.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №5.
4.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №5, в размере до 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2023, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 12.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 23 г.